اینٹی منی لانڈرنگ پالیسی
پالیسی کی وضاحت
صارفین کو یہ سمجھنے کے لیے کہ سائٹ پر کون سے اعمال ممنوع ہیں اور مالی جرائم کے زمرے میں آتے ہیں، انہیں منی لانڈرنگ کی مختلف تشریحات کو سمجھنا چاہیے:
- غیر قانونی فنڈز کو چھپانے کے لیے جائز مالی لین دین کا استعمال۔
- ڈپازٹ کرتے وقت غیر قانونی ذرائع سے حاصل شدہ فنڈز کا استعمال؛
- آمدنی کی تقسیم کے ذریعے پیسوں کے اصلی ذرائع کو چھپانا؛
روک تھام کے اقدامات
BC.Game پاکستان تسلیم کرتا ہے کہ ایک گیمنگ ویب سائٹ چلانے میں دھوکہ دہی، منی لانڈرنگ، یا دہشت گردی کی مالی معاونت کے خطرات ہو سکتے ہیں۔ اس لیے کمپنی کا بنیادی مقصد داخلی کنٹرول کے اقدامات کے ذریعے مجرمانہ سرگرمیوں کی نشاندہی اور روک تھام ہے۔ تنظیم اس پالیسی کو مسلسل اپڈیٹ اور بہتر کرتی ہے تاکہ یہ موجودہ قوانین کے مطابق رہے اور مؤثر ہو۔ BC.Game پاکستان کے مالی جرائم کے خلاف اہم اقدامات میں شامل ہیں:
- متعلقہ حکام کو رپورٹیں جمع کرنا۔
- «اپنے کلائنٹ کو جانیں» کے طریقہ کار کا اطلاق، جس میں صارف کی شناخت کی مکمل تصدیق شامل ہے؛
- آزاد آڈٹ اداروں کی جانب سے کمپنی کے خطرات کا جائزہ؛
- ان کھلاڑیوں کی فہرست تیار کرنا جو خطرے میں ہیں؛
- ان صارفین کی فہرست تیار کرنا جنہیں سائٹ تک مکمل یا جزوی رسائی سے محروم کیا گیا ہے؛
پابندیاں اور حدود
صارف کو پیسے نکالنے کے قابل بنانے کے لیے، انہیں کم از کم ایک بار ڈپازٹ کی رقم واپس جیتنی ضروری ہے۔ کمپنی واپسی کے امکان کو اس وقت تک روک دے گی جب تک کہ کھلاڑی تمام شرائط پوری نہیں کرتا۔
مزید برآں، اگر کھلاڑی پہلی بار رقم نکالتا ہے، تو BC.Game پاکستان کے عملہ کو ادائیگی کے ذرائع کی ملکیت کی تصدیق کے لیے شناختی دستاویزات کی درخواست کرنے کا حق حاصل ہے۔ بعض صورتوں میں، صارف کو بینک اسٹیٹمنٹ فراہم کرنے یا دولت کے ذرائع کی وضاحت کرنے کی ضرورت بھی ہو سکتی ہے۔
